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中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司第六屆董事會 2013年第一次會議決議公告

作者:佚名 文章來源:本站原創 點擊數:1092 更新時間:2013-2-20 下午 04:44:15

  股票代碼:000039、299901 股票簡稱:中集集團(000039,股吧)、中集H代

  公告編號:CIMC2013—001

  中國國際海運集裝箱(集團)

  股份有限公司第六屆董事會

  2013年第一次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于2013年1月31日以通訊表決方式召開第六屆董事會2013年度第一次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。會議形成以下決議:

  一、同意本公司的全資子公司——中國國際海運集裝箱(香港)有限公司將所持的深圳中集天達空港設備有限公司70%的股權注入Pteris Global Limited(以下稱:Pteris),從而反向收購Pteris的方案;

  同意票8票,反對票0票,棄權票0票。

  二、同意授權麥伯良總裁作相應交易安排及簽署有關文件、辦理報批手續。

  同意票8票,反對票0票,棄權票0票。

  特此公告。

  中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

  2013年2月7日

  股票代碼:000039、299901 股票簡稱:中集集團、中集H代

  公告編號:CIMC2013—002

  中國國際海運集裝箱(集團)

  股份有限公司關于子公司

  與Pteris簽署收購備忘錄的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  2013年2月6日,中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(“本公司”)的全資子公司中國國際海運集裝箱(香港)有限公司(“中集香港”)、深圳特哥盟科技有限公司(深圳中集天達空港設備有限公司員工持股公司,下稱“特哥盟”)與Pteris Global Limited (“Pteris”,德利國際有限公司,一家在新加坡證券交易所主板上市公司(證券代碼: J74))簽署一份備忘錄(“備忘錄”),據此中集香港擬將其所持有的深圳中集天達空港設備有限公司(“中集天達”)的70%權益、特哥盟將其所持有的中集天達的30%權益分別注入Pteris,而作為對價Pteris擬分別向中集香港關聯公司以及特哥盟定向增發新股。預計交易完成后,本公司持有的Pteris的股份比例將由目前約14.99%提升至約48.6%,特哥盟將持有Pteris約18.3%的股份。

  2012年8月28日,本公司已通過中集香港的全資子公司Sharp Vision Holdings Limited (“Sharp Vision”)與Pteris簽署協議,Pteris以0.13新加坡元/股的價格向Sharp Vision增發17.63%的股票,本公司成為Pteris單一最大股東,持股比例為擴大后股本的14.99%。相關信息請查閱2012年8月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)上披露的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司對外投資公告》(公告編號:CIMC2012—037)。

  中集天達是一家以設計和生產旅客登機橋產品、機場地面設備和行李處理系統為主的公司。本公司通過中集香港持股70%,中集天達員工通過特哥盟持股30%。

  Pteris主要從事設計與生產機場物流系統,是全球領先的機場物流解決方案供貨商和集成商之一。若本次交易完成,將有助于進一步拓展本公司在機場領域的業務范圍。該備忘錄的排他期為6個月,本公司將在中集香港與Pteris簽署正式的交易協議后另行公告。

  上述備忘錄簽署事項已經本公司第六屆董事會2013年第一次會議審議通過(有關會議決議內容請查閱2013年2月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)上披露的公告,公告編號:CIMC2013—001)。

  特此公告。

  中國國際海運(集裝箱)股份有限公司董事會

  2013年2月7日

海運服務項目
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